في قرار صادم للدوحة، صنفت وزارة الخزانة الأميركية عددا من الأشخاص والكيانات القطرية على قائمتها للإرهاب، حيث تضمنت إضافة 7 أشخاص وشركة واحدة، بالإضافة إلى شبكة مالية تابعة لحزب الله اللبناني.
ويأتي ذلك القرار ضِمن الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن حددت من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها شبكة مالية رئيسية تابعة لحزب الله اللبناني مقرها في شِبه الجزيرة العربية.
كما صنفت علي رضا حسن البناي (علي البناي) وعلي رضا القصبي لاري (علي لاري) وعبد المؤيد البناي (عبد المؤيد) ضِمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGTs) بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 ، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه، الذين أرسلوا سراً عشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمة الإرهابية من خلال النظام المالي الرسمي وشركات نقل الأموال.
وأيضا تم تصنيف شركة الدار العقارية التي يقع مقرها في قطر لكونها مملوكةً أو مسيطراً عليها أو موجهةً من قِبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقًا لموقعها العامّ، فإن شركة الدار العقارية مملوكة ومدارة من قِبل سليمان البناي.
وتعمل شركة الدار العقارية في إدارة العقارات للعقارات السكنية والتجارية متعددة العائلات في قطر.
ومن خلال التبادل المستمر للمعلومات والتعاون على هذه الشبكة وغيرها من شبكات الميسرين الماليين لحزب الله اللبنانيين العاملين في شبه الجزيرة العربية، ستواصل الحكومة الأميركية تعطيل الدعم المالي الذي يتدفق إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، بما في ذلك من خلال المبادرات المتعددة الأطراف والثنائية.
وتوصلت المعلومات الأميركية، إلى أن البناي ولاري، التقى كِلاهما بانتظام بمسؤولي حزب الله أثناء سفرهما إلى لبنان وإيران، حيث بدأ علي البناي في البداية التبرع بأموال لحزب الله من خلال جهة مانحة أخرى لحزب الله مقرها الكويت وفرع من مؤسسة الشهداء التي تم تصنيفها في الولايات المتحدة في الكويت، والتي تم تصنيفها في عام 2007 لتقديم الدعم المالي لعائلات الإرهابيين القتلى أو المسجونين، بما في ذلك “انتحاريون في الأراضي الفلسطينية”.
ويمتلك علي البناي وشقيقه عبد المؤيد، المدرج أيضًا اليوم على قائمة العقوبات، حسابات مشتركة في العديد من البنوك، وقاموا بتحويل الأموال إلى حزب الله مؤخرًا في أواخر عام 2020، وحافظوا على علاقات مع كبار مساعدي حزب الله.
وفي عام 2017، خطط علي البناي لتحويل ملايين الدولارات إلى مسؤول كبير في حزب الله من حساب مصرفي يمكن لممثلي حزب الله أيضًا سحب الأموال منه وتحويلها.
وكان لاري يقدم الدعم المالي لحزب الله منذ عام 2000 عندما كان يسلم المال إلى حزب الله خلال رحلاته إلى لبنان. خلال رحلة إلى إيران، والتقى لاري مع مسؤول رفيع المستوى في حزب الله لتحويل الأموال إلى المجموعة. اعتبارًا من عام 2018 ، شارك لاري في أنشطة التيسير المالي لدعم حزب الله وعمل مع البناي لنقل الأموال من قطر إلى المنظمات التي يديرها حزب الله.
وتم تحديد أسماء كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس ويحيى محمد العبد المحسن ومجدي فائز الأستاذ وسليمان البناي، على قائمة العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي البناي أو دعمه.
واعتبارًا من عام 2019 ، قام شمس، ابن شقيق علي البناي المقيم في البحرين، بتنسيق تطوير مشروعين عقاريين في البحرين وتسليم الأموال للأفراد المقيمين في الخليج نيابة عن علي البناي، واعتبارًا من عام 2019 ، قام علي البناي بتحويل ملايين الريالات القطرية إلى حساب لدى شمس. بالتزامن مع هذا الإجراء، جمدت حكومة البحرين الحسابات المصرفية لهذا الفرد، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة أفراد إلى مكتب المدعي العام.
وفي عام 2019، أدار عبد المحسن، أحد أقارب لاري في المملكة العربية السعودية، عقارات علي البناي في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلفه علي البناي بإدارة أعمال لاري في الإمارات. كما احتفظ عبد المحسن بتوكيل رسمي لممتلكات بناي في البحرين.
واعتبارًا من عام 2018 ، حافظ عبد المحسن على اتصال منتظم بكل من علي البناي ولاري وقام برحلات منتظمة إلى قطر للقاء علي البناي. اعتبارًا من عام 2019، كان علي البناي قد حوّل مئات الآلاف من الريالات القطرية إلى عبد المحسن. اعتبارًا من عام 2019، نسق الأستاذ أنشطة علي البناي التجارية في قطر. يمتلك الأستاذ عقارات نيابة عن علي البناي، والتي استخدمها علي البناي كضمان للحصول على قروض لتمويل الاستثمارات في تركيا. أشرف الأستاذ أيضًا على الأمور المالية لعلي البناي.
اعتبارًا من عام 2019، كان سليمان البناي، أحد أقارب علي البناي، مديرًا رئيسيًا لنشاط علي البناي التجاري والمالي في قطر وخارجها.
ووفقا للإجراءات الأميركية الجديدة، تعد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قِبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في حظر الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عامّ أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى كالأشخاص.
كما أن المشاركة في معاملات معينة مع الأفراد والكيانين المعينين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية. ووفقًا لسلطاته، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة أو حساب مراسلة أو حساب قابل للدفع من قِبل مؤسسة مالية أجنبية إما تجري أو تسهل عن عمد أي معاملات مهمة نيابة عن الإرهابي العالمي المصنف خصيصًا، أو ذلك، من بين أمور أخرى، يسهل عن عمد إجراء معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المحددين لارتباطهم بحزب الله.
